Инициатива стала частью масштабной программы по адаптации испанского законодательства к актуальным требованиям Евросоюза. Власти планируют завершить приведение всех внутренних регламентов в соответствие с общеевропейскими стандартами по предотвращению финансирования терроризма и легализации преступных средств до июля 2027 года.
Испанские футбольные клубы обязали раскрывать инвесторов
Правительство Испании намерено перекрыть каналы для отмывания денег в профессиональном футболе. Согласно новому законопроекту, клубам с годовым оборотом свыше 5 миллионов евро придется раскрывать личности всех спонсоров, агентов и посредников, а также отчитываться о наиболее крупных финансовых операциях перед национальным регулятором по борьбе с незаконными доходами.
Теперь спортивные организации окажутся под пристальным надзором регуляторов. Ранее подобные требования к прозрачности сделок применялись преимущественно к финансовым институтам, однако теперь государство распространяет жесткие правила идентификации контрагентов на футбольный сектор, который часто становится зоной риска для транзакций сомнительного происхождения.
Комментарии (0)
Пока нет комментариев. Будьте первым!