Фигуранты дела использовали поддельные документы для обмена замороженных американских депозитарных расписок на реальные бумаги российских эмитентов. Эта схема позволила им обойти законодательный запрет на выпуск и обращение иностранных расписок. Трое участников группы уже отправлены в СИЗО, еще двое помещены под домашний арест в рамках расследования по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
Семь миллиардов в офшорах: ФСБ вскрыла схему с акциями РФ
Семь миллиардов рублей незаконно осели в карманах руководителей кипрской брокерской компании Mind Money Limited. Спецслужбы пресекли масштабную аферу с акциями крупнейших топливно-энергетических и телекоммуникационных корпораций, в которой оказались замешаны менеджеры «Инвестиционной палаты» и сеть подставных лиц, проигнорировавших антисанкционные ограничения на депозитарные расписки.
В ходе обысков в Москве и Санкт-Петербурге силовики обнаружили не только печати иностранных юрлиц и цифровые носители с криптокошельками, но и наличные на сумму свыше 100 млн рублей. Следствие полагает, что фигуранты действовали в сговоре с руководством «Инвестиционной палаты», целенаправленно извлекая выгоду из активов, которые должны были оставаться под блокировкой после введения санкций.
Комментарии (0)
Пока нет комментариев. Будьте первым!